Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров: на заседании Совета директоров присутствовали: 9 (девять) членов Совета директоров. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня проголосовало «За» – 9 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решения приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 сентября 2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 сентября 2023 г. № 31.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 15.09.2023г.